Общество

У белорусов проблемы в польских банках из-за тезок, попавших под санкции

С этим столкнулись уже несколько человек.

Общество euroradio.fm
0

Уже несколько белорусов столкнулись с проблемами в польских банках, так как их имена и фамилии совпадали с именами людей из санкционного списка, сообщил тг-канал для айтишников в Польше Dzik Pic.

Один из таких белорусов перечислил, с чем ему пришлось столкнуться:
- крупный велосипедный магазин заблокировал аккаунт;
- почти каждый раз при заказе из магазинов курьерской доставкой DHL просят скан паспорта, при том что конечный адрес доставки не меняется.

"С международными переводами проблем нет. Но есть проблемы с банками. Santander мне даже аккаунт не может открыть, у них на этапе регистрации система блокирует процесс", — говорит белорус. Он писал обращения на сайт. Ему приходил ответ бумажным письмом: "Нет технической возможности открыть счет".

Также наш соотечественник не смог взять ипотеку в банке Millenium. Заявку отвергли по причине "повышенных мер финансовой безопасности". Сам белорус выяснил, что это из-за противодействия терроризму. "Попытаюсь ли я доказать Миллениуму, что это не я в списке? Да, буду. Пока что кредитный посредник не смог подать заявку онлайн, а там не указывается ни дата рождения, ни отчество. Буду пытаться сам решить проблему с банком", — комментирует он.

В комментарии Devby.io представители юридической компании REVERA Polska объяснили, что при открытии счета или выдаче кредита банк проводит обязательную KYC-проверку. Она проводится не только по санкционным спискам, но и по спискам террористов, экстремистов. Также в банке проверяют, является ли заявитель так называемым PEP (политически значимым лицом).

Проблемы обычно возникают по следующим причинам:

- в санкционных списках достаточно мало информации о подсанкционной личности: ФИО латиницей на белорусском и русском; место и дата рождения; должность и обоснование введения санкций. Поэтому многое зависит от внимательности банковской службы, занимающейся проверкой. Если совпадает только фамилия, обычно проблемы не возникает. Но при совпадении имени и фамилии система покажет высокий риск. После этого банковский работник может не захотеть проверять другие данные (например, дату рождения или отца) и выдать отказ.

"В таком случае можно попробовать поспорить с банком и доказать, что вы — это вы, а не человек из списка — иногда это получается", — говорят юристы. Только спорить придется не со специалистами в отделении банка, а обращаться в головной офис банка и требовать пересмотреть результаты проверки.

Подпишитесь на канал ex-press.live в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Темы:
беларусы
польские банки
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В мире
Посадочные талоны и регистрацию на рейс могут отменить
Общество
«Беларуские власти так долго искали, кем им заменить уехавших беларусов, что кажется опять немножко опоздали»
Общество
Низкая зарплата, поломанные бензопилы. Работники Ветковского лесхоза написали жалобу на «действия должностных лиц»
Общество
Орнитолог из Беларуси делает дома для сов в Грузии. На родине его организацию признали экстремистской
Политика
Почему Лукашенко с сыновьями встретил делегацию Пакистана в домашней одежде
Общество
Приходят сразу с «маски шоу». Рейды по агентствам недвижимости продолжаются — «Белсат»
Общество
В Беларуси запустят программу реновации жилфонда. Жителей хрущевок обещают переселять в другие квартиры или выплачивать компенсацию
Экономика
Лукашенко хочет привезти в Беларусь 100–150 тысяч гастарбайтеров из Пакистана
Общество
Смена элит. Система ищет лояльных, а не талантливых
Политика
Карбалевіч: Калі існаваньне дэмакратыі ў Беларусі трэба зацята даказваць, то сапраўды зь ёй нешта ня так
ВСЕ НОВОСТИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В мире
Посадочные талоны и регистрацию на рейс могут отменить
Общество
«Беларуские власти так долго искали, кем им заменить уехавших беларусов, что кажется опять немножко опоздали»
Общество
Низкая зарплата, поломанные бензопилы. Работники Ветковского лесхоза написали жалобу на «действия должностных лиц»
Общество
Орнитолог из Беларуси делает дома для сов в Грузии. На родине его организацию признали экстремистской
Политика
Почему Лукашенко с сыновьями встретил делегацию Пакистана в домашней одежде
Общество
Приходят сразу с «маски шоу». Рейды по агентствам недвижимости продолжаются — «Белсат»
Общество
В Беларуси запустят программу реновации жилфонда. Жителей хрущевок обещают переселять в другие квартиры или выплачивать компенсацию
Экономика
Лукашенко хочет привезти в Беларусь 100–150 тысяч гастарбайтеров из Пакистана
Общество
Смена элит. Система ищет лояльных, а не талантливых
Политика
Карбалевіч: Калі існаваньне дэмакратыі ў Беларусі трэба зацята даказваць, то сапраўды зь ёй нешта ня так
ВСЕ НОВОСТИ