Общество

У белорусов проблемы в польских банках из-за тезок, попавших под санкции

С этим столкнулись уже несколько человек.

Общество euroradio.fm
0

Уже несколько белорусов столкнулись с проблемами в польских банках, так как их имена и фамилии совпадали с именами людей из санкционного списка, сообщил тг-канал для айтишников в Польше Dzik Pic.

Один из таких белорусов перечислил, с чем ему пришлось столкнуться:
- крупный велосипедный магазин заблокировал аккаунт;
- почти каждый раз при заказе из магазинов курьерской доставкой DHL просят скан паспорта, при том что конечный адрес доставки не меняется.

"С международными переводами проблем нет. Но есть проблемы с банками. Santander мне даже аккаунт не может открыть, у них на этапе регистрации система блокирует процесс", — говорит белорус. Он писал обращения на сайт. Ему приходил ответ бумажным письмом: "Нет технической возможности открыть счет".

Также наш соотечественник не смог взять ипотеку в банке Millenium. Заявку отвергли по причине "повышенных мер финансовой безопасности". Сам белорус выяснил, что это из-за противодействия терроризму. "Попытаюсь ли я доказать Миллениуму, что это не я в списке? Да, буду. Пока что кредитный посредник не смог подать заявку онлайн, а там не указывается ни дата рождения, ни отчество. Буду пытаться сам решить проблему с банком", — комментирует он.

В комментарии Devby.io представители юридической компании REVERA Polska объяснили, что при открытии счета или выдаче кредита банк проводит обязательную KYC-проверку. Она проводится не только по санкционным спискам, но и по спискам террористов, экстремистов. Также в банке проверяют, является ли заявитель так называемым PEP (политически значимым лицом).

Проблемы обычно возникают по следующим причинам:

- в санкционных списках достаточно мало информации о подсанкционной личности: ФИО латиницей на белорусском и русском; место и дата рождения; должность и обоснование введения санкций. Поэтому многое зависит от внимательности банковской службы, занимающейся проверкой. Если совпадает только фамилия, обычно проблемы не возникает. Но при совпадении имени и фамилии система покажет высокий риск. После этого банковский работник может не захотеть проверять другие данные (например, дату рождения или отца) и выдать отказ.

"В таком случае можно попробовать поспорить с банком и доказать, что вы — это вы, а не человек из списка — иногда это получается", — говорят юристы. Только спорить придется не со специалистами в отделении банка, а обращаться в головной офис банка и требовать пересмотреть результаты проверки.

Подпишитесь на канал ex-press.live в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Темы:
беларусы
польские банки
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Общество
«Беларуский народ уже давно не соответствует никаким стандартам истекающего гаранта»
В мире
«Теперь рабочие проблемы меня больше не волнуют». В США айтишник работает сразу в шести компаниях, и наниматели не подозревают друг о друге
Культура
Выжечь все живое: Бондарева добилась отмены популярного летнего фестиваля, о котором написали госСМИ
Новости Борисова
В Борисове частично отремонтируют улицы Труда и Строителей. Сколько это стоит
В мире
«Я хочу, чтобы ты ушла счастливой»: в Китае охранник детского сада растрогал миллионы людей, станцевав с девочкой
Новости Жодино
В Жодино 21 марта на полчаса отключат воду в восьми многоэтажках
Общество
Нашла мужа, потеряла дочь и ведет блог: как в провинции живет девушка со СМА
Новости Борисова
Около полулитра жидкости: в Борисове мужчина умер от стеклоомывателя
Экономика
Стагнируем помаленьку. Белорусская экономика вступила на скользкий путь
Общество
Скоро власти не смогут сажать участников протестов-2020?
ВСЕ НОВОСТИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Общество
«Беларуский народ уже давно не соответствует никаким стандартам истекающего гаранта»
В мире
«Теперь рабочие проблемы меня больше не волнуют». В США айтишник работает сразу в шести компаниях, и наниматели не подозревают друг о друге
Культура
Выжечь все живое: Бондарева добилась отмены популярного летнего фестиваля, о котором написали госСМИ
Новости Борисова
В Борисове частично отремонтируют улицы Труда и Строителей. Сколько это стоит
В мире
«Я хочу, чтобы ты ушла счастливой»: в Китае охранник детского сада растрогал миллионы людей, станцевав с девочкой
Новости Жодино
В Жодино 21 марта на полчаса отключат воду в восьми многоэтажках
Общество
Нашла мужа, потеряла дочь и ведет блог: как в провинции живет девушка со СМА
Новости Борисова
Около полулитра жидкости: в Борисове мужчина умер от стеклоомывателя
Экономика
Стагнируем помаленьку. Белорусская экономика вступила на скользкий путь
Общество
Скоро власти не смогут сажать участников протестов-2020?
ВСЕ НОВОСТИ