История с блокировкой счетов беларусов по решению силовиков и вызовом людей на «беседы» получила продолжение. Так, под такую «заморозку» подпадают не только банковские счета, но и аккаунты сервиса «Оплати». Об этом сообщает телеграм-канал Tax V&M, который пишет в том числе о налогах. В комментариях люди делятся своими историями блокировки счетов и их «разморозке». Зеркало напоминает, с 1 марта силовики круглосуточно могут заблокировать на срок до 10 дней практически любой денежный перевод. Это уже происходит на практике, из-за чего силовики вызывают людей на разговоры.
«Следующая „птичка“ стартанула. Речь про блокировку аккаунтов в платежных сервисах (помимо блокировки счетов в банках). Наши подписчики сообщают о блокировке их аккаунтов (учетных записей) в платежном сервисе „Оплати“. Основания — те же, по которым, согласно указу № 269, блокируют счета в банках», — сообщается в телеграме-канале Tax V&M. Издание напоминает, 269-й указ касается мер по противодействию несанкционированным платежным операциям.
В контакт-центре сервиса «Оплати» журналисту «Зеркала» как физлицу сообщили, что подобные блокировки по решению правоохранителей могут быть из-за несанкционированных операций, и посоветовали в таких случаях обращаться за консультацией в обслуживающий банк.
Издание напоминает, с 1 марта силовики — сотрудники прокуратуры, госбезопасности, внутренних дел, Следственного комитета и Оперативно-аналитического центра — получили расширенный доступ к платежам беларусов. По их требованию банки могут приостанавливать на срок до 10 суток операции по счету, вкладу, электронному кошельку. Это возможно, если у правоохранителей будут данные (или только подозрения) о «противоправных деяниях». Взаимодействие банков и силовиков проходит через автоматизированную систему обработки инцидентов (АСОИ).
На этом фоне силовики стали вызывать беларусов на «беседы». Это связывали с ужесточением контроля над операциями с криптовалютами, из-за чего люди сталкиваются с блокировкой своих банковских счетов. Как ранее сообщалось, на таких «беседах» силовики задают стандартный список вопросов: ФИО, адрес, место работы, были ли операции с криптовалютами, какие платежи/переводы имели место.
«Как правило, вопросы потом передаются в Следственный комитет. После, вероятно, отсюда уже будет инициатива для встречи», — отмечал ранее телеграм-канал Tax V&M. Как сообщалось, счета блокируются независимо от суммы переводов третьих лиц (даже 20 рублей).
Что говорят беларусы о блокировке счетов
«К слову, имеются случаи разблокировки счетов без вызова в МВД и иные органы. Пока разовые. Скорее они касаются тех, кого случайно «зацепило», то есть физлица, которые сами не совершают операций на иностранных криптоплощадках, P2P-обмены и иные операции с криптой. В остальных кейсах продолжаются «процессуальные действия», — уточняет телеграм-канал Tax V&M.
В этом канале пользователи делятся в комментариях своими историями. «Мне банк разблокировал через 5 дней (после блокировки. — Прим. ред.), но через неделю РОВД наложило арест на счет», — написал один из пользователей.
Еще один комментатор рассказал, что столкнулся с блокировкой счета в «Приорбанке». Он привел ответ банка на этому вопросу: «Осуществление на коммерческой основе (P2P-трейдинг. Речь о торговле криптовалютой между пользователями напрямую без участия посредников. — Прим. ред.) сделок с токенами возможно только резидентами ПВТ (и только по определенным видам деятельности. — Прим. ред.). Физические лица не должны подменять собой функционал резидентов ПВТ, которые осуществляют виды деятельности с цифровыми знаками (токенами) на коммерческой основе. Иные биржи (без участия резидентов ПВТ) являются высокорисковыми в связи с возможным вовлечением в схему вывода денежных средств, неправомерно списанных со счетов третьих лиц».
Банк попросил клиента учитывать эту информацию при финансовых операциях и исключить P2P-трейдинг на бирже без участия резидентов ПВТ.
«В случае дальнейшего осуществления аналогичных финансовых операций по купле/продаже цифровых знаков на биржах без участия резидентов ПВТ расходные операции по вашим счетам будут вновь приостановлены банком с целью последующей верификации источника происхождения средств», — приводит пояснение банка один из пользователей телеграм-канала Tax V&M.
В контакт-центре «Приорбанка» журналисту «Зеркала» как физлицу заявили, что те, кому заблокировали счета из-за 269-го указа, нужно обращаться в финучреждение. «В теории обычный перевод может вызвать подозрения и спровоцировать блокировку счета. В таком случае нужно связываться с банком и предоставить подтверждение по легальности такого перевода», — уточнили в контакт-центре. Какие-либо другие подробности в финучреждении не сообщили.
Добро пожаловать в реальность!