Финансовая милиция пресекла деятельность денежной прачечной

Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области при содействии Комитета госбезопасности пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием и легализацией средств.

Как сообщила пресс-служба Комитета государственного контроля, организованная преступная группа оказывала субъектам хозяйствования различных форм собственности, а также физическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, легализации товарно–материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства.

Установлено пять активных участников организованной преступной группы. В отношении их возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.233 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой).

Организатором и координатором незаконной деятельности выступил 28–летний житель г. Могилева. Роли среди участников группы были четко распределены. Ими принимались всевозможные меры конспирации: постоянно менялись места встреч с «клиентами», приобретались различные СИМ–карты и телефонные аппараты.

В своей деятельности члены преступной группы использовали расчетные счета, документы с реквизитами многочисленных подконтрольных им коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей г. Могилева. Оборот денежных средств за 2011 год составил более 20 миллиардов рублей. О размахе деятельности преступной группы можно судить по следующему факту: только лишь в момент задержания один из исполнителей имел при себе более 300 миллионов белорусских рублей, предназначавшихся для очередного «клиента».

В ходе своевременно проведенных обысков было обнаружено и изъято 70 миллионов белорусских рублей, 108 тысяч долларов. Помимо этого, на расчетных счетах подконтрольных фирм арестовано более 870 миллионов рублей.

Участники группы задержаны. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.