Кто вывез из Беларуси 75 миллиардов долларов?

И у всех перед глазами пример России, которая сама регулярно публикует информацию о размерах выведенного за границу капитала, и закономерно  заняла  в рейтинге GFI почетное второе место с 880,96 млрд долларов. Экономические власти РФ могут, наверное, поспорить о размерах общей суммы, но факт оттока капитала даже не подумают оспаривать.

Шок вызывает другая информация из рейтинга. Беларусь заняла в нем 16 место. Из нашей страны за 10 лет было вывезено 75,09 млрд долларов. Если учитывать, что на 1 декабря 2013 года ЗВР составили 7 048,9 млн долларов, получится, что из страны за 10 лет было выведено 10,65 единиц золотовалютного резерва.

Чтобы понять суть скандала, необходимо пристальнее присмотреться к самой Global Financial Integrity. GFI была создана на следующий год после выхода нашумевшей книги Реймонда Бейкера «Ахиллесова пята капитализма, или Как восстановить систему свободного рынка?»  Сам Бейкер посвятил исследованию нелегальных схем в бизнесе более 45 лет.

В 1961 году молодой экономист, который уже сталкивался с всевозможными серыми схемами ведения бизнеса, коррупцией и вымогательством взяток со стороны чиновников, приехал в Нигерию, где столкнулся с экономической преступностью во всей ее красе. На Африканском континенте Бейкер твердо решил досконально изучить экономическую преступность, схемы уклонения от налогов, вывода капитала и коррупции, которые разъедают здоровые экономические отношения. 

Чтобы добиться своей цели, Бейкер за 45 лет объездил 60 стран мира, где подробно изучал экономические системы и схемы, позволяющие получать нелегальный доход. Сегодня он Президент GFI  и всемирно признанный эксперт по борьбе с финансовой преступностью. Его книга в почти полтысячи страниц стала международным бестселлером  (на русский язык – не переводилась) и читается, как захватывающий детектив.

Один из главных выводов книги: практически во всех развивающихся странах существует отток капиталов из страны, и этот отток на руку развитым странам, потому что именно на их территорию уходит половина денежных средств из бедных стран.

Бейкер отмечает интересную деталь, ежегодно развитые страны перечисляют остальным государствам порядка 50 млрд долларов, но одновременно «получают» порядка 0,5 трлн долларов выведенных из этих стран капиталов.

Вернемся к Беларуси.

Получается, что в среднем из страны, если верить данным GFI, утекает сумма эквивалентная 7,5 млрд долларов США, что больше ЗВР на 1.12.2013, и составляет 19,16% белорусского ВВП. Минимум денег утекло в 2005 году. Максимальный отток происходил в 2008 и 2011 годах (уходило порядка четверти ВВП).

Цифры несколько шокирующие. Тем более, что GFI утверждает, что в 2002 валовой отток капитала в развивающихся странах был равен 4% от совокупного ВВП, а в 2011 году упал до 3,7%.

Из европейских стран в рейтинге 4 государства: Россия (2 место), Беларусь (16 место), Польша (18 место), Сербия (19 место). Третья страна, входящая в Таможенный союз – Казахстан – на 30 месте.

Мы задали аналитику  исследовательской группы BusinessForecast.by  Александру Мухе два простых вопроса:

- Насколько цифры, приведенные в американском отчете, имеют отношение к действительности? Кто же вывез из Беларуси 75 млрд долларов за 10 лет?

- Очень интересный вопрос. Я сам видел эти новости. У меня еще, честно говоря, руки не дошли посмотреть, как рассчитывался этот показатель. Понятно, что использовались платежные балансы, но нужно понимать, как они выводили цифры. Потому что тут, в первую очередь, очень важен вопрос методологии. 

Не секрет, что многие показатели платежного баланса, и того же совокупного долга резидентов Беларуси, рассчитываются на чистой сальдовой основе. Считается изменение показателя, того же совокупного внешнего долга, за квартал. Или три квартала. На 1 января идет фиксинг, вот такой у нас получился внешний долг, а на 1 октября – другой.

Все, что происходит внутри, сложнее оценить. Это я говорю о торговых, так называемых – коммерческих кредитах и некоторых других операциях, когда Нацбанк даже не отслеживает их на полной основе. Потому что там очень огромные цифры.

Допустим, когда одно предприятие предоставляет другому какую-то отсрочку. Считается только чистая основа: задолженность резидентов на 1 число года такая-то, а на 1 октября такая-то. А что там происходило, какие взаимные потоки, движения – это уже Нацбанк не отслеживает. И там бы обороты были очень большие. 

Поэтому, здесь в первую очередь необходимо разобраться с методологией. 

Эта высокая цифра, если говорить о резидентах Беларуси, выглядит завышенной. Если взять резидентов нашего государства, то цифра достаточно высокая. Она превышает и объем ВВП, и объем совокупного внешнего долга. Скорее всего, причина такой высокой цифры может быть обусловлена тем, что Беларусь, возможно, используется отдельными резидентами стран СНГ, включая, в первую очередь, Россию в качестве транзитной площадки для дальнейшего выведения капиталов.

Опять-таки тут очень важен вопрос методологии. Если мы разберемся с методологией, то получится, что, может быть, там фиктивный какой-то отток капитала, который формально может быть только на бумаге, а его в действительности нет.

Как в свое время российская контрабанда. В свое время российский Центробанк жаловался, что были фиктивные контракты на импорт товаров из Беларуси, а товары не поступали из нашей страны. И наоборот, что как - будто мы оплачиваем какой-то импорт. Тут даже корректировка методологии может привести к другим цифрам.

Поэтому я считаю, что эта озвученная цифра выглядит несколько завышенной, как минимум по двум причинам. Первая – методологические особенности, их надо изучать, что включается. Но если поменять методологию, то не исключено, что цифра будет меньше.

А вторая причина в том, что отдельные инвесторы, российские компании, может быть, используют Беларусь в своих операциях в качестве транзитной площадки. И здесь очень важно смотреть те деньги, которые вошли в страну. И считать какой-то сальдовый показатель между тем, что ушло, и тем, что пришло. Поэтому я считаю, что с этим, возможно, связано. 

А по нашим оценкам, мы их пока не актуализировали, они, по понятным причинам, не являются экспертными, мы считаем, что на сегодняшний день резиденты Беларуси вывели в оффшорные юрисдикции около  10-12 млрд долларов.

Статистическое расхождение в платежном балансе зачастую бывает и несколько сотен миллионов долларов, и до миллиарда – но это тоже сальдовый показатель. Он показывает, в чью пользу сложилось сальдо теневых внешнеэкономических операций.

Если показатель положительный, то  можно говорить о том, что неучтенный статистикой экспорт товаров и услуг, или экспорт капиталов превышает аналогичные импорт товаров и услуг, или привлечение иностранного капитала в теневом формате. 

Это чистая основа, это не объем на валовой основе теневых операций выходящих и теневых операций входящих. Такую информацию, по сути, может знать, не знаю в какой мере, Нацбанк, а, скорее всего, какие-то контролирующие органы, которые могут запросить соответствующую информацию в коммерческих банках. Посмотреть, что на выход, что на вход.

Поэтому использование каких-то транзитных проводок, использование транзитной площадки завышают в какой-то мере конечную цифру.

Наша оценка пока не меняется, хотя я допускаю, что она может поменяться. Но это, по меньшей мере, 10-12 млрд долларов. 

- Это за 10 лет?

- Нет. Это за всю историю независимой Беларуси. Фиксинг на настоящее время, на 1 октября 2013. 10-12 млрд выведено в оффшорные юрисдикции. Но здесь важно понимать, что официальная статистика этого может не показать. Зачастую за счетами отдельных оффшорных компаний могут прятаться компании небелорусского происхождения, хотя в конечном итоге за ними стоят бенефициары из Беларуси. 

Но в  результате получается, что эти деньги 10-12 млрд долларов не отражаются в платежном балансе и в международной инвестиционной позиции Беларуси. Отдельные деньги, которые хранятся в той же Швейцарии компанией, которая родом, условно говоря, с Кипра, в конечном счете могут контролироваться белорусскими бенефициарами, но по сути – капитал отражается в платежных балансах других государств, как деньги резидентов Кипра. Которые для нас являются не резидентом.

Эта проблема стоит достаточно остро в глобальном масштабе. Выведение средств в оффшоры используется наряду с минимизацией налогов и для сокрытия конечных бенефициаров тех или иных активов, выведения активов за рубеж.

В России была практика, когда Центробанк приходил совместно с российскими налоговыми органами на Кипр и пытались выяснить какую-то информацию о том или ином владельце компании.

А там им не могли предоставить такую информацию, потому что используется институт номинальных акционеров, или номинальных директоров. Скажем, какой-то киприот говорит, что мимо меня проходил какой-то человек, которому я за 30 долларов продал электронный банковский ключ, через который можно делать операции. И он даже не знает, кто это.  И

Центробанк России был вынужден свернуть проверку. В данном случае оффшор используется, как инструмент сокрытия владельца капиталов, активов.

Еще для чего могут выводиться деньги в оффшоры. В них более простой порядок осуществления отдельных экономических операций. В том числе покупки – продажи акций. И немаловажный момент в том, что оффшоры используются для трансфертного ценообразования, когда компания – резидент Беларуси продает оффшорной компании - нерезиденту продукцию по заниженным ценам.

А оффшорные компании продают продукцию по действительным ценам. И основная прибыль белорусского предприятия оседает на счетах в оффшорных банках. И тут встает вопрос законности этих операций.

Кто может у нас это использовать? Я могу только предположить, что речь идет о крупных предприятиях, крупных бизнесменах, потому что для малого и среднего, по белорусским меркам, бизнеса услуги оффшорных компаний выглядят дорогими.

Не совсем целесообразно их использовать. Эту проблему следует решать борьбой с оффшорами на международном уровне. И не делить оффшоры на плохие и хорошие. Потому что видна тенденция, что Европа борется с одними оффшорами, а к другим сохраняет благосклонность.

Я думаю, что здесь должна идти борьба с оффшорами на международном уровне. Но она должна сопровождаться улучшением инвестиционного климата в стране с развитием соответствующих инфраструктуры, финансового сектора.

Чтобы наши банки могли предложить услугу «private banking» для состоятельных лиц, как белорусских, так и иностранных».

 

Как отметил эксперт, 75 млрд долларов за 10 лет – все-таки завышенная цифра. И здесь статистику могли испортить транзитные российские теневые средства. Более реально говорить о 10-12 млрд долларов, которые потихоньку утекали из Беларуси более 20 лет.

Хотя, скорее всего, конечных цифр мы не узнаем никогда. Ведь не зря теневые деньги называют теневыми – они не любят, когда их считают, а тем более, когда о них говорят посторонние.