В Беларуси хотят ограничить для ИП снятие денег с банковских счетов

По словам Якобсона, в нынешнем законодательстве для ИП, в том числе оказывающих услуги в строительстве, отсутствуют какие-либо ограничения по снятию ими наличных денежных средств со счетов. Это без труда позволяет через ИП обналичивать средства и использовать их в неблаговидных целях. 

Ограничения, предлагаемые КГК, по мнению Якобсона, помогут устранить условия для получения незаконных доходов и их легализации. Он также сообщил, что КГК внес соответствующие предложения, однако правительство пока не приняло окончательное решение. 

По данным КГК, за 11 месяцев 2013 года в строительной отрасли органами финансовых расследований выявлено 103 преступления экономической направленности, 19 уголовных дел уже рассматриваются судами, фигурантам этих дел грозят реальные сроки. По остальным выявленным фактам ведется предварительное расследование, под стражей находится восемь человек. 

Еще 340 преступлений, сообщил Якобсон, выявлено другими правоохранительными структурами. По результатам проверок КГК за правонарушения и проступки в сфере строительства к административной ответственности привлечено 368 человек, к дисциплинарной — 353 человека, при этом в доход государства изъято более 80 млрд. рублей, предотвращено необоснованных расходов почти на сумму 200 млрд. 

Большинство правонарушений и преступлений, отметил Якобсон, связаны с коррупционными проявлениями, использованием лжеструктур с целью ухода от налогов и обналичивания части денежных средств, мошенничеством и хищениями, завышением объемов и стоимости проектных и строительных работ, используемых оборудования и материалов, незаконной предпринимательской деятельностью, нарушением требований технических нормативных актов в области строительства, нецелевым использованием средств граждан, строящих жилье.