Больше года действовал канал незаконного транзита через Беларусь российского капитала в офшоры. Группа мошенников оформляла фиктивные документы на фиктивную поставку товаров российским субъектам хозяйствования. Схему организовал гражданин Беларуси.
Сотрудники Департамента финансовых расследований следили за этой незаконной предпринимательской деятельностью больше года, сообщает . За время своей работы мошенники перевели в офшор сотни миллионов долларов. По оценке заместителя председателя Комитета госконтроля Беларуси Григория Веремко, транзитом занимались квалифицированные специалисты. Организатор арестован, возбуждено уголовное дело.
В беседе с журналистами Геннадий Веремко подчеркнул, что незаконные транзит и вывоз капитала – одна из ключевых проблем, разрешению которой будет уделено самое пристальное внимание.
Подпишитесь на
канал ex-press.live
в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter