Борисовский адрес засветился в панамском офшоре

Фирма «Моссак Фонсека» помогала компаниям по всему миру открывать офшорные счета. В обнародованной базе данных  среди множества прочих адресов, по сведениям Александра Абрамовича, значится квартира в известной борисовчанам «Китайской стене» - длинной девятиэтажке по улице 50 лет БССР.

Борисовская организация Белорусской социал-демократической партии (Громада), по словам Александра Абрамовича, начала собственное общественное расследование с целью выяснить, с кем лично и с какой юридической структурой связан фигурирующий в упомянутой базе данных борисовский адрес.

еx-Press.by попросил прокомментировать эту информацию экономиста, заместителя председателя Объединенной гражданской партии Льва Марголина:

- Открытие офшорной компании гражданином РБ само по себе не является криминалом, но является административным правонарушением. Открывать счета и создавать предприятия за рубежом можно только с разрешения Национального банка. Всё зависит от денежных потоков. Если на этом офшорном предприятии будут замечены доходы и расходы, то возникает вопрос по налогообложению, и это может послужить поводом для возбуждения уголовного дела.

Если гражданин РБ просто открыл офшор, и этот офшор владеет какой-то недвижимостью, это не является уголовно наказуемым деянием. Если есть какие-то денежные потоки  - приходы, расходы – а человек более 180 дней проживает в РБ, т. е. является налоговым резидентом страны, то он обязан подавать налоговую декларацию. Не предоставление декларации – опять-таки влечет само по себе только административную ответственность. Но если речь идет о значительных суммах, укрытых от налогообложения, появляется основание для возбуждения уголовного дела.

Ведь офшорные предприятия открываются не просто так, а для минимизации налогов. Условно говоря, белорус продает продукцию в офшор по минимальной цене, а с офшора на реального покупателя – по максимальной цене. Офшоры создаются в странах, где низкое налогообложение, и таким образом значительные суммы уходят от налогов. 

Создание офшорных фирм в других странах - это всегда уход от налогообложения в своей стране. 

Причем, многие офшорные зоны предоставляют возможность открывать офшоры на номинальных лиц. И в этом вся тонкость. Информация по панамским офшорам была доступна и до коллективного журналистского расследования. Однако неизвестны были конечные бенефициары. Известно было, кто номинальный владелец, директор, но кто создатель – нет. Эта информация скрыта. Ее обычно скрывают юридические фирмы, которые предоставляют услуги по учреждению офшорных компаний.

Засветившийся борисовский  адрес, по сути, ни о чем не говорит. Человек, который проживает в этой квартире, может широко открыть глаза и сказать: «Ребята, да я вообще не понимаю, о чем идет речь». 

Если бы в документах была фамилия, и не только фамилия, но и подпись, тогда - другое дело. Создавая компанию в офшоре, человек заполняет определённые документы. И там собственноручно записывает свою фамилию, имя, отчество, адрес. Иногда даже требуют документы для подтверждения реальности адреса, например, счет на коммунальные платежи. Для нас это удивительно, а для них - вполне достаточно выслать счет, выписанный на твое имя и на твою квартиру.

Пока же информация о борисовском адресе можно рассматриваться лишь как курьезный факт.