Нацбанк усиливает финансовый контроль над банками

Национальный банк Беларуси усиливает финансовый контроль над коммерческими банками путем введения новой формы отчетности, говорится в постановлении правления регулятора №228 от 13 апреля 2015 года, которое во вторник опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее председатель правления Нацбанка Павел Каллаур рассказал на пресс-конференции о том, что одной из причин кризиса в "Дельта Банке" стало сокрытие им от регулятора сведений об операциях, проводимых с внешними контрагентами.

Как отмечается в постановлении, коммерческие банки теперь будут обязаны ежемесячно представлять в НБ РБ дополнительные сведения по балансовым счетам.

Нацбанк с 18 марта отозвал лицензию ЗАО "Дельта Банк" на осуществление банковской деятельности. В середине мая стало известно о возбуждении финмилицией двух уголовных дел по признакам преднамеренной экономической несостоятельности и сокрытия банкротства банка. В частности, было установлено, что с 2012 по 2014 год "Дельта Банк" разместил в европейских финансовых учреждениях 35 миллионов долларов, которые предназначались для возврата вкладов и начисления процентов по ним. Затем по цепочке банковских операций деньги поступали на адрес иностранной компании, которая находится в Белизе (оффшорное государство в Центральной Америке).

Также установлено, что банк не предоставлял в Национальный банк отчеты по распоряжению активами, что привело к искажению нормативов безопасного функционирования финансового учреждения.