КГК возбудил уголовное дело за невозвращение валюты в "Пинскдрев"

Как сообщили «Ежедневнику» в пресс-службе КГК, по 339 поставкам при экспорте товаров на сумму более 100 млн. российских рублей в адрес 24 нерезидентов Пинскдрев не обеспечил своевременное завершение внешнеторговых операций. Превышение сроков поступления денежных средств составляло до 521 дня.

Не обеспечено своевременное поступление товарно-материальных ценностей на сумму 31,1 тыс. евро и 12 тыс. долларов (превышение сроков составляло до 587 дней) и при импорте товаров.

До настоящего времени не доведен до финала ряд внешнеторговых экспортных операций, за нарушение сроков завершения которых к Пинскдреву уже применялись штрафные санкции.

Основная часть невозвращенной валюты (всего от нерезидентов не поступило около 20 млрд. руб.) приходится на зарубежных субъектов хозяйствования, созданных при участии Пинскдрева. Возможность возврата крупных сумм выручки, не поступившей в срок, маловероятна, - подчеркнули в КГК.

По результатам проверки к административной ответственности привлечены 22 должностных лица ЗАО «Пинскдрев».

Областным управлением ДФР КГК возбуждено уголовное дело по ст. 225 УК «Невозвращение из-за границы валюты». 

В уголовном деле фигурирует имя соучредителя и гендиректора московского ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев Столица» (учредитель - белорусское ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», доля в уставном фонде - 90%). По сообщению КГК, при наличии и постоянном росте просроченной внешней задолженности перед белорусским поставщиком мебели этот руководитель использовал денежные средства в размере 3,9 млн. российских рублей на выплату займов и оплату услуг рекламы в интересах ООО «Лоранмебель», в котором являлся генеральным директором и единственным учредителем.

Арбитражный суд признал ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев Столица» банкротом. Тем не менее, по данным КГК, Пинскдрев продолжал отпускать этому покупателю очередные партии товара при наличии просроченной задолженности за ранее отгруженную продукцию. Пеня за просрочку оплаты товара с покупателя не взималась, претензионно-исковая работа в отношении него не велась. Сегодня возможность возврата валютной выручки сомнительна ввиду экономической несостоятельности должника.

Общая задолженность за мебель, поставленную московскому ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев Столица» - около 30 млн. российских рублей.

За нарушение в виде невозвращения из-за границы валюты закон предусмотрел наказание в виде штрафа, или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

Невозвращение из-за границы валюты признается совершенным в особо крупном размере, если сумма невозвращенной валюты  в две тысячи раз превышает размер базовой величины, установленный на день совершения преступления.