Банда по фальшивому паспорту отмыла 5 млн долларов в банках Минска

Группа оказывала услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого преступники в 2011-2013 годах регистрировали фиктивные ИП и юридические лица (всего их насчитывается 127), а затем перечисляли на их счета деньги, полученные от фирм-клиентов. Впоследствии эти деньги обналичивались за вычетом 10-15 % «вознаграждения», и за них покупалась валюта. За три месяца один из членов группы купил 5 млн долларов, при этом, чтобы не привлекать к себе внимание, он использовал российский паспорт, в который вклеил своё фото. Эту валюту банда передавала клиентам реального сектора экономики. Курс при этом в несколько раз отличался от курса Нацбанка РБ. 

В целом незаконно полученный доход этих людей составил более 260 миллиардов рублей, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники УСК допросили свидетелей, сделали выемки бухгалтерской и другой документации, изъяли поддельные печати, подложные документы, технические устройства, обналиченные денежные средства и банковские пластиковые карточки. Был проведен ряд криминалистических экспертиз.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят пять человек, двое из которых находятся в межгосударственном розыске. В зависимости от участия в преступной схеме им вменяются нарушения ч.3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой), ч.2 ст.380 УК (использование заведомо подложного документа группой лиц по предварительному сговору).