Компания-однодневка просуществовала 40 минут, успев обмануть клиентов на 10 млрд руб.

Сегодня, 12 июня, в Совете Республики Председатель Комитета госконтроля Беларуси Александр Якобсон рассказал о новом способе борьбы с фирмами-однодневками. Он привел в пример белорусскую компанию, которая просуществовала всего 40 минут, за это время успела привлечь сотни клиентов, которые переслали на ее счета более 10 миллиардов рублей. Для борьбы с такими фирмами создается законопроект «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»:

«Легальному бизнесу этот Закон не помешает. Усиленный контроль будет применяться только по отношению к сомнительным клиентам, – цитирует Александра Якобсона БелТА. – Документ не затронет законный прозрачный бизнес. Будут работать механизмы, которые поставят заслон преступным схемам».

По словам Александра Якобсона, приблизительно в сутки через банковскую систему страны «прокачивается» 65 триллионов рублей. Органам финансовой разведки невозможно отследить все операции, поэтому Национальный банк наделяется полномочиями самостоятельно проверять клиентов.