Финансовая милиция КГК сохранила для страны Br 1,5 млрд

У семи лжепредпринимательских структур финансовой милицией Комитета госконтроля арестовано на расчетных счетах Br 1,5 млрд. 

Все семь компаний были зарегистрированы на подставных лиц, когда ДФР КГК проводила мероприятия, направленные на обнаружение фактов незаконного перевода денег за границу, сообщает interfax.by. Сотрудники финансовой милиции предполагают, что липовые кампании осуществляли обналичивание и обезналичивание денег. Сейчас дополнительно проверяются как сами лжеструктуры, так и их клиентура, устанавливаются те, кто был причастен к незаконной финансовой деятельности.