Департамент финмониторинга КГК может получать информацию о финансовых операциях лиц, которые подозреваются в легализации доходов, которые получены преступным путем.
Президент Беларуси Александр Лукашенко наделил департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля дополнительными полномочиями, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
Соответствующий указ под номером 422 белорусский лидер подписал в четверг. Согласно документу, департамент получил право на получение необходимой для выполнения своих задач информации у лиц, осуществляющих финансовые операции. В пресс-службе отметили, что сведения, составляющие банковскую тайну, представляются с соблюдением требований законодательства.
"Департамент также будет проводить анализ выполнения этими лицами законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения", — отметили в пресс-службе.
Кроме того, департамент получил право на безвозмездное пользование информационными банками данных госорганов и других организаций, в частности, получать доступ к информационным системам, содержащим персональные данные.
Согласно документу, департамент имеет право получать информацию от соответствующих органов иностранных государств в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения, а также заключать и исполнять международные договоры межведомственного характера в этих сферах.
Президент Беларуси Александр Лукашенко наделил департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля дополнительными полномочиями, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
Соответствующий указ под номером 422 белорусский лидер подписал в четверг. Согласно документу, департамент получил право на получение необходимой для выполнения своих задач информации у лиц, осуществляющих финансовые операции. В пресс-службе отметили, что сведения, составляющие банковскую тайну, представляются с соблюдением требований законодательства.
"Департамент также будет проводить анализ выполнения этими лицами законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения", — отметили в пресс-службе.
Кроме того, департамент получил право на безвозмездное пользование информационными банками данных госорганов и других организаций, в частности, получать доступ к информационным системам, содержащим персональные данные.
Согласно документу, департамент имеет право получать информацию от соответствующих органов иностранных государств в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения, а также заключать и исполнять международные договоры межведомственного характера в этих сферах.
Подпишитесь на
канал ex-press.live
в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter