Леонид Заико: Иранский банк могла купить белорусская организация

«Возможно, путем продажи акций и смены владельца банк пытается уйти от возможного преследования со стороны финансовой разведки США — страны, Министерство финансов которой ввело против него санкции. И, несмотря на то, что в качестве покупателя названа небанковская организация с европейским капиталом, нельзя исключать того, что это могут быть и белорусы», - сказал Леонид Заико.

ЗАО «Онербанк» образовано в октябре 2009 года как банк со 100% иностранным капиталом. Акционерами банка выступили три иранских банка – Банк Рефах Каргяран (Bank Refah Kargaran), Банк Садерат Иран (Bank Saderat Iran), Банк Тосее Садерат Иран (Bank Toseeh Saderat Iran/Export Development Bank of Iran).

В августе 2010 года в отношении «Онербанка» были введены односторонние санкции Министерства финансов США по причине того, что банк контролируется иранскими банковскими структурами.

Как сообщала итальянская газета La Stampa, иранские банки, на которые распространены западные санкции, начали регистрировать свои филиалы в Минске. Таким образом Тегеран пытался обходить санкции с помощью Беларуси.