С 4 февраля 2020 года при единовременном провозе через таможенную границу ЕАЭС денежных средств на сумму свыше $100 тыс. (в эквиваленте) нужно будет не только задекларировать, но и предоставить документы, подтверждающие происхождение таких средств, пишет Оnliner.
Соответствующее решение Коллегии ЕЭК подготовлено по рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), сообщает Федеральная таможенная служба.
Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов. В качестве таких документов могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).
В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.
Еще раз уточним, речь о наличных деньгах и т. н. «денежных инструментах»: чеках, векселях и ценных бумагах. Как и раньше, денежные средства подлежат таможенному декларированию, если общая сумма эквивалентна $10 тыс. Денежные инструменты, за исключением дорожных чеков, подлежат таможенному декларированию независимо от перемещаемой суммы.
Добро пожаловать в реальность!