В Минске разыскали нелегальных предпринимателей, которые предлагали помощь в оформлении онлайн-заявки на кредит, а потом перечисляли по 10−15% от суммы кредита себе. Об этом налоговики рассказали агентству «Минск-Новости».
Сотрудники банка обратили внимание на сомнительные операции, которые проходили по карт-счетам клиентов. Ситуация насторожила налоговую.
— Со счетов людей, которые оформляли онлайн-заявки на получение кредита, после перечисления всех денег на карт-счет часть выделенной суммы (от 10 до 15%) переводилась на счета третьих лиц, — пояснили в инспекции МНС по Минску.
В результате совместных мероприятий службы безопасности банка и управления оперативных мероприятий МНС по Минску были установлены два человека, которые в социальных сетях размещали информацию о помощи при заполнении онлайн-заявок при получении банковского кредита.
— Человек, который хотел получить финансовый заем, предоставлял свои персональные данные гражданину, разместившему объявление, и тот заполнял онлайн-заявку на получение кредита, — рассказали в управлении. — После перечисления кредитных денег на карт-счет клиента банка нарушитель, используя персональные данные клиента, перечислял от 10 до 15% суммы кредита на свой личный карт-счет.
Бизнес можно было бы назвать нормальным, если бы не несколько нюансов. Один из них заключается в том, что онлайн-заявка на получение кредита — бесплатный сервис.
Решением экономического суда Минска нарушителей привлекли к административной ответственности. Им выставили штрафы на общую сумму 2695 рублей. Незаконно полученный доход (6862 рубля) конфисковали.
Добро пожаловать в реальность!