Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Беларусь в третьи страны, заявил директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля (КГК) страны Вячеслав Реут в воскресенье вечером в эфире телеканала "Беларусь 1".
"На сегодняшний день мы озабочены ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны", - сказал В.Реут.
Он подчеркнул, что департамент финансового мониторинга уделяет большое внимание пресечению подобных схем.
"В департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях. Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений", - отметил представитель КГК.
Он также упомянул о том, что белорусская финразведка пресекла незаконную схему вывода денег из бюджета "одной восточной страны" – соответствующую информацию предоставил один из банков. "После сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля была проведена операция, на сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела, заблокировано $3,5 млн", - сообщил В.Реут.
Департамент финансового мониторинга КГК Беларуси был образован в 2003 году в целях совершенствования системы мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
Подпишитесь на
канал ex-press.live
в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter