ДФР не нравятся компьютерные переводы денег из-за лжепредпринимателей

Переводы денег с помощью компьютера - основной метод работы лжепредпринимательских структур. Об этом сообщил журналистам начальник оперативно-аналитического управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси Юрий Мехедов.

  

"Пару недель назад по нашему предложению Национальным банком во все банковские учреждения республики были разосланы методические рекомендации о надлежащей проверке клиентов банков, открывающих или имеющих банковские счета, - проинформировал Юрий Мехедов. - Это позволит через систему внутреннего контроля банковских учреждений предупреждать и минимизировать факты незаконных, а также подозрительных финансовых операций".

По его словам, выработаны условия для отказа банками клиентам в заключении договоров на получение права дистанционного обслуживания в системе "клиент-банк". "Переводы с помощью компьютера - основной метод работы лжеструктур, за ним следует подготовка документов, не имеющих юридической силы, и передача их субъекту хозяйствования реального сектора экономики в целях минимизации налогов и завышения цен", - подчеркнул представитель ДФР.

При контрольно-аналитической деятельности КГК сотрудничает с Нацбанком как регулятором работы банковской системы. Это касается и контрольно-аналитических мероприятий, и законотворческих. Так, изучение отдельных операций в банках показало, что клиенты, использующие пробелы в законодательстве, имеют возможность совершать подозрительные финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов. В этой связи совместные усилия двух ведомств были направлены на разработку проекта указа "Об отказе банков в осуществлении финансовых операций", целью которого является предоставление банкам права отказать участнику финансовой операции в ее осуществлении при наличии оснований полагать, что такая операция связана с легализацией доходов, полученных преступным путем , передает БелТА.