В письме говорилось, что банк, действуя в соответствии с законом о противодействии отмыванию денег, просит предоставить документы, позволяющие проверить легальность операций по счету.

Теперь банк оштрафуют более чем на два миллиарда долларов.

"Если за это действительно возьмется американское правительство, они это найдут".

Сенат США связывает с Аркадием Ротенбергом фирму Advantage Alliance.

По информации передачи, Бернис отрицает, что знал об отмывании денег в банке и не знаком ни с кем из организованной преступной группировки ...

Под обвинение подпадают еще 13 человек, среди них восемь детей 82-летнего Рифата Асада и две его жены.

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на заявление Малайзийской антикоррупционной комиссии.

Политика обвиняют в преступном сговоре с целью отмывания денег.

Обвинение также предъявили бывшему главе компании МТС в Узбекистане (ООО "Уздунробита") Бехзоду Ахмедову.

Комитет по международным делам парламента посоветовал найти способ затруднить выпуск Москвой гособлигаций.