Банки на Кипре 1 июня получили циркуляр Центрального банка, который предписывает закрыть счета офшорных компаний, которые учреждены на Сейшельских островах, Британских Виргинских островах, в Белизе и других островных территориях карибского моря. Об этом Forbes рассказал юрист, партнер Paragon Advice Group Александр Захаров, а также подтвердил источник РБК и источники телеграм-канала Fun & Profit (ведет финансовый журналист Елена Тофанюк).
В начале мая на Кипр приехали представители OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами). Как рассказал РБК руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов, после встречи с ними глава ЦБ Кипра собрал руководство местных банков и рекомендовал обратить пристальное внимание на счета россиян и компаний, попавших под санкции США и ЕС, и принять меры в их отношении.
Счета офшорных компаний начнут закрывать 4 июня, знает Захаров. По данным Fun & Profit, банки начали запрашивать большое количество документов для открытия счета: подтверждение источника дохода, подтверждение об уплаченных налогах за два года, выписка о состоянии банковского счета за год, документы на недвижимость и бизнес. Российским клиентам также якобы предлагают переводить средства в другие банки, работающие на Кипре, например, в RCB, а в противном случае закрывают счет.
- Министерство финансов США в феврале обвинило латвийский банк ABLV в отмывании денег. После этого банк закрыли из-за значительного оттока средств. Как пишет Fun & Profit, кипрским банкам представители американского ведомства угрожали «устроить то же самое, что было в Латвии».
- Великобритания в начале мая обязала заморские территории раскрыть бенефициаров офшорных компаний к концу 2020 года.
Добро пожаловать в реальность!