Более Br10 млрд взыскала финансовая милиция

Пресс-релиз комитета госконтроля свидетельствует, что только за две последних недели за счет выявления 51 правонарушения дополнительно предъявлено к уплате 4 млрд руб. В бюджет взыскано более 10 млрд рублей.

В документе говорится о нескольких характерных фактах задержания региональными органами ДФР так называемых валютчиков.

Управления Департамента финансовых расследований КГК задерживают таких преступников и предъявляют им обвинения по статье «незаконная предпринимательская деятельность». При наличии особо крупного размера сделки (1000 базовых величин) это автоматически влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.

Так, говорится о задержании витебчанки, которая в сентябре-декабре 2011 г. осуществляла незаконную куплю-продажу иностранной валюты, получив доход на сумму 258,5 млн. руб. аналогичное «дело» заведено на могилевчанина, который незаконными валютообменными операциями, по сведениям финансовой милиции, занимался с июня 2011 г. по февраль 2012 г. и получил доход на сумму 118 млн. руб.

Поясним, что под доходом в данном случае будет подразумеваться весь оборот незаконных сделок.

Другой «традиционный» пласт преступлений – сокрытие налогов.

По материалам управления ДФР Гомельской области такое «дело» возбуждено в отношении директора одного из местных частных предприятий, который уклонился от уплаты в бюджет налогов и сборов на сумму 413,2 млн. руб. Лидский межрайотдел финансовой возбудил уголовное дело в отношении другого налогового преступника - на 119,7 млн. руб.