Российское издание The Insider совместно с британским Bellingcat, немецким Der Spiegel и американским McClatchy провели расследование и определили местонахождение операционного директора немецкой эквайринговой компании Wirecard Яна Марсалека.
До недавнего времени компания входила в топ-30 главного биржевого индекса Германии DAX. В конце июня стало известно о масштабной афере: Wirecard годами фальсифицировала финансовую отчетность и записала в нее несуществующие 1,9 миллиарда евро. Директор компании Ян Марсалек скрылся, и пока власти его не нашли. Журналисты четырех авторитетных изданий утверждают: он в Беларуси.
Они уточняют, что пришли к таким выводам на основании записей о пересечении границы. Сведения об этом содержатся в единой базе данных России и Беларуси. В базе данных содержится лишь одно упоминание Марсалека: в Беларусь он прилетел на частном самолете рано утром 19 июня этого года. Согласно пограничным записям, после этого из страны он не выезжал. При этом ни номер рейса, ни тип воздушного судна не уточнялись. Речь шла просто о «прибытии на однократно использованном частном самолете».
Изучив данные с сервиса FlightRadar, журналисты отследили частный самолет Embraer Legacy 650, прибывший в Беларусь из Таллина 18 июня в 19:10 по местному времени (совпадает с мск). Спустя два часа после приземления в Минске (можно предположить, что за это время был пройден таможенный и иммиграционный контроль, отмечают авторы публикации) «таинственный самолет улетел в белорусский Витебск».
Der Spiegel отмечает, что Марсалек показал пограничникам один из своих загранпаспортов, ранее использованных им при посещении других стран. При этом сотрудники издания не исключают, что бывший операционный директор Wirecard мог также направиться из Беларуси в Россию, которую ранее многократно посещал.
Что за компания?
Wirecard появилась на рынке в 1999 году, пишет dw.com. Она была самым известным немецким технологическим стартапом, в 2018-м попала в число 30 крупнейших немецких компаний, отслеживаемых индексом DAX. Компания занималась платежным процессингом, фокусируясь на высокорисковых клиентах, которых обходили стороной банки и платежные системы: нелегальных казино и порносайтах. Месяц назад Wirecard рухнула в одночасье.
По данным следствия, руководство концерна записало в актив с несуществующих банковских счетов 1,9 млрд евро — практически четверть всего баланса. Скандал разразился после того, как аудиторы недосчитались этой суммы на балансе компании. В конце июня мошенническими операциями Wirecard, годами подделывавшей отчетность, заинтересовались следователи в Германии и других странах. На многолетнего руководителя, австрийца Маркуса Брауна, завели дело, арестовали его и выпустили под залог. Член совета директоров Ян Марсалек, считающийся ключевым звеном мошеннической схемы, бесследно скрылся.
Добро пожаловать в реальность!