Принят закон о предотвращении легализации преступных доходов и финансирования терроризма

Депутаты Палаты представителей 25 мая приняли сразу в двух чтениях поправки в закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Как отметил, выступая в парламенте, заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Лапко, международное сообщество «уделяет серьезнейшее внимание» вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «Беларусь занимает в этом вопросе проактивную позицию. Основа этой позиции — постоянное совершенствование законодательного регулирования данной области», — сказал он.

По словам Лапко, международные стандарты борьбы с отмыванием денег направлены «на обеспечение прозрачности бизнеса, пристальное внимание к недопущению осуществления банковскими учреждениями подозрительных операций».

Принятый депутатами законопроект регламентирует механизмы замораживания средств и блокирования финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности. Таким лицам, в частности, может быть заблокирован доступ к средствам на счетах, отказано в регистрации недвижимого имущества, проведении иных сделок.

Закон также определяет порядок доступа к части замороженных средств, необходимых для обеспечения жизнедеятельности физических лиц, не имеющих иных источников существования. Например, по ходатайству данных лиц орган финансового мониторинга вправе разрешить проведение финансовых операций в размере бюджета прожиточного минимума.

Документ закрепляет полномочия правительства по определению порядка формирования перечня организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, а также уполномоченного органа, ответственного за ведение данного перечня.

Расширены контрольные функции Национального банка — ему дополнительно предоставлено право контролировать деятельность микрофинансовых организаций, форекс-компаний и Национального форекс-центра в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем.

«Принятие законопроекта позволит повысить эффективность созданной в Беларуси системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, будет способствовать получению положительных оценок со стороны международных экспертов. Тем самым будет повышена и инвестиционная привлекательность государства», — заявил Дмитрий Лапко.