Национальный банк Беларуси провел внеплановую проверку «Кредэксбанка», по результатам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер дальнейшего реагирования.
«В связи с опубликованием Министерством финансов США информации, содержащей утверждения о возможной причастности зарегистрированного на территории Республики Беларусь ЗАО "Кредэксбанк" к осуществлению "непрозрачных" финансовых операций, Национальным банком Республики Беларусь принято решение о проведении внеплановой проверки деятельности ЗАО "Кредэксбанк", - говорится в официальном сообщении.
На основании результатов проверки Национальным банком Республики Беларусь будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер дальнейшего реагирования.
При этом необходимо подчеркнуть, что в Республике Беларусь создана эффективно действующая система мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности.
Эта система предусматривает не только жесткие требования по осуществлению самими банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, но и четкий порядок осуществления Национальным банком Республики Беларусь мер по предотвращению и выявлению подобного рода незаконных финансовых операций.
Добро пожаловать в реальность!