22 мая Министерство финансов США опубликовало пресс-релиз, в котором "Кредэксбанк" назван финансовым институтом, "вызывающим серьезную озабоченность отмыванием денег".
ЗАО "Кредэксбанк" пока не комментирует обвинения. Официальная позиция банка по этому вопросу будет опубликована на его сайте позже, сообщил БелаПАН представитель "Кредэксбанка".
Однако, у Минфина США "есть основания полагать, что "Кредэкс" участвовал в больших объемах транзакций, которые идентифицируются как отмывание денег от имени подставных корпораций". Кроме того, США сомневаются в прозрачности владельцев банка (Vicpart Holding SA, Швейцария).
"Например, — говорится в пресс-релизе, — согласно информации, полученной правительством США за двухмесячный период 2010 года, "Кредэкс" перевел более 1 млрд. долларов сотням подставных компаний, находящихся в различных юрисдикциях, что составило существенный объем денежных переводов для банка размером "Кредэкса". И хотя клиенты "Кредэкса" за указанный период в основном отправляли деньги со счетов, не было отмечено соответствующего притока денежных средств, которые обычно имеют место при легальной деятельности банка".
Как пояснил заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Дэвид Коэн, "это решение направлено на защиту финансовой системы США от иностранного банка, чья крайне подозрительная структура сделок и полное отсутствие транспарентности фактически не позволяют установить, легальной ли деятельностью занимается банк".
"Очевидное неиспользование "Кредэксом" механизмов и процедур по противодействию отмывания денег ставит под угрозу финансовые институты США", — подчеркнул Дэвид Коэн.
Минфин рекомендует финансовым институтам США принять эту информацию к сведению, так как операции с этим банком могут сопровождаться высоким риском.
По информации властей США, собственником банка является швейцарский инвестиционный холдинг VICPART HOLDING SA (зарегистрирован во Фрибуре), не располагающий другими активами. Председателем наблюдательного совета "Кредэксбанка" является Саркис Симаворян, представитель VICPART HOLDING SA.
Согласно информации на официальном сайте "Кредэксбанка", на 30 ноября 2011 года у банка было более 400 клиентов, а уставный фонд составлял 150 млрд. 393 млн. 985 тыс. 500 рублей. VICPART HOLDING SA принадлежит 98,82% акций "Кредэксбанка". Бенефициарным владельцем выступает некто Michel Haessig. Еще 1,18% акций находятся в собственности ИООО "СЭНТЭКИНВЕСТ".
История деятельности ЗАО "Кредэксбанк" в Беларуси такова. В 2001 году в свободной экономической зоне "Минск" был зарегистрирован "Северный инвестиционный банк". Позже в "Северный инвестиционный банк" пришел новый акционер — тот самый VICPART HOLDING SA, и в феврале 2007 года было зарегистрировано новое названия банка — ЗАО "Кредэксбанк".
"Нами было принято решение о приобретении компанией VICPART HOLDING S.A. у основного акционера "Северного инвестиционного банка" 97-процентного пакета акций. Так банк стал швейцарским, получив новое имя — "Кредэксбанк", — сообщил журналистам в 2011 году Симаворян.
Добро пожаловать в реальность!