КГБ Беларуси пресек деятельность крупнейшей в стране преступной группы

Более 300 эпизодов преступной деятельности, около 50 клиентов и 54 млрд незаконного оборота – такова «статистика» преступной группы, которая действовала в условиях строжайшей конспирации. Использовались различные каналы шифрованной связи, сложная схема электронных кошельков международных платежных систем, сим-карты белорусских и российских операторов, зарегистрированные на третьих лиц (в том числе иностранцев).

Преступные схемы использовались для уклонения от уплаты налогов, легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также для приобретения наркотиков, рассказал телеканалу оперативный сотрудник КГБ Беларуси.

В результате спецоперации изъято оборудование, использовавшееся для приема платежей и распределения финансовых потоков, пластиковые карты белорусских и иностранных банков, наличные денежные средства, наркотики. 

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 Уголовного кодекса РБ ("Незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой"), которая предусматривает до 7  лет лишения свободы с конфискацией имущества.